Board Minutes Assistant
Prépare ordres du jour et procès-verbaux de vos conseils d'administration et assemblées générales.
Pour qui
Secrétaires du conseil, présidents, directions et fiduciaires qui tiennent le secrétariat juridique de SA ou de Sàrl.
Ce qu'il lit
- Statuts, règlement d'organisation et registre des actions ou des parts sociales
- Procès-verbaux précédents et liste des décisions en suspens
- Comptes annuels, rapport de l'organe de révision et proposition d'emploi du bénéfice
- Notes de séance fournies par le secrétaire
Ce qu'il produit
- Convocation et ordre du jour prêts à signer
- Procès-verbal prêt à relire
- Liste des décisions et des actions à suivre
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Vérifie le délai de convocation de l'assemblée générale (au moins 20 jours avant, selon le CO)
- Contrôle que chaque décision prévue figure bien à l'ordre du jour avec la proposition correspondante
- Repère les décisions qui exigent une majorité qualifiée ou un acte authentique
- Signale les décisions précédentes restées sans suivi
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare l'ordre du jour et la convocation, que le président signe et envoie
- Prépare le procès-verbal à partir de vos notes, prêt à relire et à signer
- Prépare les décisions par voie de circulation et les pièces destinées au registre du commerce, que vous déposez
Garde-fou
Ne signe, n'envoie et ne dépose aucun document : un procès-verbal n'est valable qu'après votre relecture et vos signatures.
Se branche sur
Microsoft 365, SharePoint, Outlook
Questions fréquentes
Que fait l'agent Board Minutes Assistant ?
Prépare ordres du jour et procès-verbaux de vos conseils d'administration et assemblées générales.
À qui s'adresse Board Minutes Assistant ?
Secrétaires du conseil, présidents, directions et fiduciaires qui tiennent le secrétariat juridique de SA ou de Sàrl.
Quels documents et données Board Minutes Assistant lit-il ?
Statuts, règlement d'organisation et registre des actions ou des parts sociales ; Procès-verbaux précédents et liste des décisions en suspens ; Comptes annuels, rapport de l'organe de révision et proposition d'emploi du bénéfice ; Notes de séance fournies par le secrétaire
Que contrôle Board Minutes Assistant en lecture seule ?
Vérifie le délai de convocation de l'assemblée générale (au moins 20 jours avant, selon le CO) ; Contrôle que chaque décision prévue figure bien à l'ordre du jour avec la proposition correspondante ; Repère les décisions qui exigent une majorité qualifiée ou un acte authentique ; Signale les décisions précédentes restées sans suivi
Board Minutes Assistant peut-il agir sans validation ?
Ne signe, n'envoie et ne dépose aucun document : un procès-verbal n'est valable qu'après votre relecture et vos signatures.
Avec quels logiciels Board Minutes Assistant fonctionne-t-il ?
Microsoft 365, SharePoint, Outlook. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.