Mandate Intake Assistant
Ouvre un nouveau mandat proprement : pièces à réunir, lettre de mission en brouillon, contrôles d'identification.
Pour qui
Fiduciaires et cabinets de conseil qui accueillent de nouveaux clients, sociétés ou particuliers.
Ce qu'il lit
- Demande du prospect, e-mails et notes du premier entretien
- Extrait du registre du commerce, statuts et pièces d'identité transmis
- Vos modèles de lettre de mission, conditions générales et grille d'honoraires
- Vos procédures internes LBA et la liste des pièces exigées par votre organisme d'autorégulation
Ce qu'il produit
- Lettre de mission prête à signer
- Dossier d'ouverture LBA avec liste de contrôle remplie
- Fiche client et checklist d'ouverture du mandat
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Vérifie que les pièces d'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique sont complètes et à jour
- Compare les personnes inscrites au registre du commerce avec les signataires annoncés
- Signale les mandats qui relèvent de l'intermédiation financière au sens de la LBA et demandent un dossier complet
- Repère les conflits d'intérêts possibles avec vos mandats existants
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare la lettre de mission et l'offre d'honoraires en brouillon, que vous relisez et signez
- Prépare la liste des pièces à demander au client, prête à envoyer depuis votre messagerie
- Crée la fiche client et l'arborescence du dossier après votre validation
Garde-fou
N'accepte aucun mandat et ne contacte aucun prospect : l'ouverture et la signature restent votre décision.
Se branche sur
Abacus, SharePoint, Outlook, Votre CRM
Questions fréquentes
Que fait l'agent Mandate Intake Assistant ?
Ouvre un nouveau mandat proprement : pièces à réunir, lettre de mission en brouillon, contrôles d'identification.
À qui s'adresse Mandate Intake Assistant ?
Fiduciaires et cabinets de conseil qui accueillent de nouveaux clients, sociétés ou particuliers.
Quels documents et données Mandate Intake Assistant lit-il ?
Demande du prospect, e-mails et notes du premier entretien ; Extrait du registre du commerce, statuts et pièces d'identité transmis ; Vos modèles de lettre de mission, conditions générales et grille d'honoraires ; Vos procédures internes LBA et la liste des pièces exigées par votre organisme d'autorégulation
Que contrôle Mandate Intake Assistant en lecture seule ?
Vérifie que les pièces d'identification du cocontractant et de l'ayant droit économique sont complètes et à jour ; Compare les personnes inscrites au registre du commerce avec les signataires annoncés ; Signale les mandats qui relèvent de l'intermédiation financière au sens de la LBA et demandent un dossier complet ; Repère les conflits d'intérêts possibles avec vos mandats existants
Mandate Intake Assistant peut-il agir sans validation ?
N'accepte aucun mandat et ne contacte aucun prospect : l'ouverture et la signature restent votre décision.
Avec quels logiciels Mandate Intake Assistant fonctionne-t-il ?
Abacus, SharePoint, Outlook, Votre CRM. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.