AML Monitor
Surveille les transactions et signale celles qui ressemblent à du blanchiment.
Pour qui
Banques, gérants et intermédiaires financiers soumis à la LBA.
Ce qu'il lit
- Flux de transactions
- Profils clients et niveaux de risque
- Listes de sanctions
Ce qu'il produit
- Alertes classées
- Dossiers d'examen
- Rapports de conformité LBA
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Transactions inhabituelles pour le profil du client
- Schémas connus de blanchiment
- Correspondances avec les listes de sanctions
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Prépare le dossier d'alerte avec les éléments probants
- Propose une qualification de l'alerte
- Tient la traçabilité des examens
Garde-fou
Ne bloque aucune transaction et ne communique rien au MROS : le compliance officer décide.
Se branche sur
Votre système bancaire
Questions fréquentes
Que fait l'agent AML Monitor ?
Surveille les transactions et signale celles qui ressemblent à du blanchiment.
À qui s'adresse AML Monitor ?
Banques, gérants et intermédiaires financiers soumis à la LBA.
Quels documents et données AML Monitor lit-il ?
Flux de transactions ; Profils clients et niveaux de risque ; Listes de sanctions
Que contrôle AML Monitor en lecture seule ?
Transactions inhabituelles pour le profil du client ; Schémas connus de blanchiment ; Correspondances avec les listes de sanctions
AML Monitor peut-il agir sans validation ?
Ne bloque aucune transaction et ne communique rien au MROS : le compliance officer décide.
Avec quels logiciels AML Monitor fonctionne-t-il ?
Votre système bancaire. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.