KYC Automation Agent
Prépare chaque dossier d'identification client et signale ce qui doit être examiné.
Pour qui
Banques, gérants indépendants, fiduciaires soumis à la LBA.
Ce qu'il lit
- Pièces d'identité et documents d'ouverture
- Listes de sanctions et de personnes politiquement exposées
- Vos critères de risque internes
Ce qu'il produit
- Dossier KYC structuré
- Fiche de risque argumentée
- Journal des contrôles effectués
Vague 1 : Contrôler
Il relit et signale, il ne modifie rien.
- Pièces manquantes, expirées ou incohérentes
- Correspondance avec une liste de sanctions ou de PEP
- Incohérences entre déclaration et documents
- Niveau de risque selon vos critères
Vague 2 : Agir
Il fait le travail, avec votre feu vert.
- Assemble le dossier et la fiche de synthèse
- Propose le niveau de risque, avec ses raisons
- Liste les compléments à demander, que vous demandez
Garde-fou
Ne valide aucune relation d'affaires : la décision reste au compliance officer.
Se branche sur
Votre système bancaire, Vos listes de sanctions
Questions fréquentes
Que fait l'agent KYC Automation Agent ?
Prépare chaque dossier d'identification client et signale ce qui doit être examiné.
À qui s'adresse KYC Automation Agent ?
Banques, gérants indépendants, fiduciaires soumis à la LBA.
Quels documents et données KYC Automation Agent lit-il ?
Pièces d'identité et documents d'ouverture ; Listes de sanctions et de personnes politiquement exposées ; Vos critères de risque internes
Que contrôle KYC Automation Agent en lecture seule ?
Pièces manquantes, expirées ou incohérentes ; Correspondance avec une liste de sanctions ou de PEP ; Incohérences entre déclaration et documents ; Niveau de risque selon vos critères
KYC Automation Agent peut-il agir sans validation ?
Ne valide aucune relation d'affaires : la décision reste au compliance officer.
Avec quels logiciels KYC Automation Agent fonctionne-t-il ?
Votre système bancaire, Vos listes de sanctions. Les données restent hébergées en Suisse.
Tarif et mise en service
À partir de CHF 49 par agent et par mois, hors TVA. La mise en service est chiffrée après une séance de cadrage, sur un périmètre écrit. Voir les tarifs.